加密货币清扫行动！北美监管机构已发起70项调查针对可疑ICO项目

根据5月21日发布的一份新闻稿，美国和加拿大国家证券监管机构已经开始对潜在欺诈投资项目展开调查，此次广泛的系列调查被称为“加密货币清扫行动”。

据报道，这次最近对可疑的加密投资产品的打击是国家和省级政府进行的最大规模的协调调查。

来自40个司法管辖区的监管机构，由北美证券管理协会(NASAA)协调，发起了70项调查，接下来的几周将会有更多的调查。

据报道，证券监管机构警告多达35家公司违反了国家证券法，并在某些情况下发出了勒令停止通知。

今年早些时候，北美证券管理协会(NASAA)发布了一份关于加密货币和ICO的相关风险的警告，称此次调查的重点是可疑的首次代币发行(ICOs)项目。

据《华盛顿邮报》报道，最近几周，调查人员发现了大约3万个加密相关域名，其中大部分是去年注册的，当时比特币的价格达到了最高点2万美元。

有报道称，这些欺诈行为使用了假地址、华而不实的营销材料和高达4%的每日利率保证，但却没有说清楚关于加密货币投资的潜在风险。

一些骗子甚至使用假名人照片来代言他们的产品。

NASAA的总裁Joseph Borg指出，监管机构尽力在潜在的安全违规行为发生之前保持领先一步，并指出并非所有的ICO或加密货币投资都是欺诈行为。

“我们把自己放在了投资者的立场上。我们看到了是什么东西正在推销给投资者。然后我们要采取下一步，随后我们就会搞清楚他们是否遵守了证券法。”

NASAA成立于1919年，是美国、墨西哥和加拿大的州和省级证券监管机构的协会。

通过协会，国家证券监管机构可以协调并参与“多州执法行动”，并分享信息。

今年5月早些时候，美国证券交易委员会(SEC)推出了一个介绍假ICO的网站，以提高人们对欺诈行为的典型预警信号的认识，并促进投资者教育。