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卷入丑闻!多家世界级银行涉嫌洗钱 近20年间交易金额超过2万亿美元

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 Evelyn Zhang • 2020-09-22 12:04:46 来源:前瞻网 E12216G0

在一些全球最大的银行被指控允许犯罪分子洗钱后,银行股受到打击。超过2100份可疑活动报告(SARs)被泄露,交易金额超过2万亿美元,并与国际调查记者联盟(ICIJ)分享。

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这些报告以及ICIJ获得的其他逾1.76万份记录据称显示,银行业高级官员在知道资金正在产生或用于犯罪的情况下,是如何允许欺诈者在多个账户之间转移资金的。

五家全球性银行被列入调查名单:汇丰控股、渣打银行、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。

这些可疑活动报告是美国金融犯罪调查网络(FinCEN)泄露的,涉及1999年至2017年的交易——也就是近20年间。该机构隶属于美国财政部,负责打击洗钱活动。

两周前,FinCEN警告称,媒体机构正准备就非法获得的文件发表一篇报道。上周,FinCEN宣布,它正就如何改善美国的反洗钱体系征求公众意见。

据ICIJ称,2011年至2017年期间,金融机构向FinCEN提交的逾1200万宗可疑活动报告案例中,有2万亿美元的可疑交易,仅占不到0.02%。

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